¿Cómo identifico quién está usando una cuenta de comerciante para una tarjeta de crédito fraudulenta trx?

Bueno, lo primero que debe hacer es verificar la fuente que procesa las tarjetas con el nombre de su empresa. esto se llama un descriptor generalmente (nombre / url y número de teléfono).
Asegúrese de que la descripción y los números de teléfono sean su identidad (nombre de la empresa). Con respecto al nombre de la compañía, puede encontrar que alguien en otro país tiene el mismo nombre de empresa que el suyo y, a menos que sea una marca comercial o tenga derechos globales sobre el nombre, no hay nada que pueda hacer. el número de teléfono o la url es más indicativo.

Visa y MasterCard cooperarán en una solicitud legal, por lo que debe llevar esto a los tribunales para emitir una investigación formal.
En cuanto al número que tienes, verificaría dos veces que cada adquirente tenga un índice diferente para las cuentas mercantiles, por lo que no estoy seguro de qué significa este número.

Puede tratar de ponerse en contacto con los departamentos de fraude de Visa o Mastercard y proporcionar toda la información disponible (incluidos algunos de los números de tarjeta de crédito fraudulentos utilizados). Podrían identificar el banco de procesamiento según los números de la tarjeta de crédito. Es posible que deba proporcionar el informe de la policía / FBI para convencerlos de que proporcionen esta información.